L’étau se resserre petit à petit autour des auteurs des « arnaques au faux président » : trois Franco-Israéliens, soupçonnés de fraudes aux faux virements ayant occasionné plus d’un million d’euros de préjudice, sont désormais entre les mains de la justice française.
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Les trois hommes sont soupçonnés d’avoir ensemble escroqué ou tenté d’escroquer des sociétés ainsi que des particuliers par le biais d’« arnaques aux faux virements » ou d’« arnaques au faux président » pendant la période du premier confinement. Le principe de ces escroqueries, qui sont apparues dans les années 2010 et se sont largement développées grâce à internet, est simple : concernant les entreprises, un usurpateur se fait passer au téléphone ou par mail pour le patron auprès de ses salariés et leur demande de transférer de l’argent sur des comptes à l’étranger, en toute discrétion. Les fonds transférés disparaissent ensuite rapidement sur des comptes offshore.
Concernant les particuliers, les malfaiteurs se font passer pour des banquiers ou autres professionnels de la finance et vantent des investissements à fort rendement. Dans cette affaire impliquant les trois hommes, 150 sociétés ont été victimes de tentatives de fraudes et 43 particuliers ont été escroqués à travers le territoire français, indique à l’AFP le colonel Jean-Paul Douvier, chef de la Section de recherches de Reims, chargée des investigations. Le préjudice cumulé est estimé à 1,1 million d’euros sur quatre mois.
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Les investigations, lancées en avril 2020 par le tribunal de Châlons-en-Champagne (Marne), où avait été commise une des premières fraudes, ont rapidement permis de déterminer que les suspects se trouvaient en Israël. Dans la foulée, deux hommes résidant dans une ville située au nord de Tel-Aviv sont interpellés par les autorités judiciaires israéliennes qui ont ouvert une « enquête miroir ». D’abord incarcérés en Israël, ils portent ensuite un bracelet électronique. L’un d’entre eux reconnaît une partie des faits.
En juin de la même année, un autre homme est arrêté alors qu’il s’apprête à rentrer en Israël, après avoir passé quelques jours à Paris. […]
Près d’un an et demi plus tard, le 7 décembre 2021, Israël extrade les deux autres suspects vers la France […]. « Il est quand même assez rare d’avoir des extraditions des mis en cause », souligne le colonel Douvier, qui salue une « très bonne coopération » au niveau de l’enquête et de la justice avec les autorités israéliennes.
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